【彩神电脑版_彩神电脑版官网】黄金佳涉嫌非法集资54亿元 深圳宝安约100人受害

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  黄金佳投资集团利用零售金银制品、贵金属等预定预售等打掩护,以高收益、高回报为诱饵,进行非法集资犯罪活动。河北廊坊市警方第一时间介入调查,黄金佳集团主要负责人和多名骨干成员被抓获。深圳市宝安警方经过缜密侦查,查封了该公司在宝安区的两家实体店,6名嫌疑人被刑拘。

  高额回报吸引投资

  2014年9月24日,宝安公安分局经侦大队接到市民崔先生的报案,称黄金佳投资有限公司向投资者推销黄金买卖理财产品高额回报为由,吸引投资者购买该公司的理财产品,涉嫌非法吸收公众存款。接报后,经侦大队立即展开调查。

  经过缜密侦查,办案民警发现,黄金佳投资有限公司于10007年成立,在北京和河北廊坊市建立总部,该公司以零售金银制品、贵金属预售为主营业务,在全国9个省份设分公司1000余家。

  经初步查明,黄金佳投资集团有限公司利用零售金银制品、贵金属预定预售等打掩护,以高收益、高回报为诱饵,进行非法集资犯罪活动。黄金佳投资集团公司深圳分公司分别在龙岗、福田、南山和宝安设立门店来招揽投资者投资黄金佳公司的投资项目。其中,宝安区有两家门店,经营范围同为销售金银制品及工艺品,刘某水为其中一家门店的主管,两家门店的经理均为黄某君,下设两名组长分别为黄某凯、熊某燕,主要业务员有刘某秀、邓某诚等。两家门店老会 通过组织听课、派传单和多渠道大宣传,还有通过做义工以及多参加社会活动的形式向客户推销黄金佳公司的投资项目,随后,客户通过汇款或在门店刷卡的办法购买该公司投资项目。当业务员拉到客户成功签约并支付投资款后,黄金佳总公司会按既定的提成返还给店长、组长和业务员。

  宝安区受害者约百名

  截至案发前,宝安区受害者约有1000名,客户损失约2945万元。

  据了解,哪些市民大偏离 为退休人员。其中市民蒋先生投资数额最多,先后多次投入1000多万元。据警方介绍,市民投入资金多数是通过刷卡,大偏离 款项直接打入黄金佳集团总部。

  宝安警方还查明,黄金佳投资集团有限公司法人代表肖某利用廊坊市人大代表和常委的身份,向广大投资者夸张宣传虽然力,包括宣称公司有多个养生基地,有农庄基地,有房地产公司,有金银加工的工厂和黄金白银交易平台等虚假信息来吸引众多的投资者。

  该公司先后向广大投资客推出多种投资理财项目,有“金管家”、“金条银条内部销售”、“中立仓”等投资理财项目,许诺一年收益达到20%。暂且定期组织管理人员和偏离 的业务骨干到河北廊坊黄金佳集团总部学习总公司的投资项目和公司最新业务拓展情况表,再通过管理人员和业务骨干宣传到全国各地每个具体的面店的客户群身上,另外还组织让大投资客户到河北总公司考察,以现身说法的办法来吸引投资客户来参加到黄金佳公司的投资。此外,黄金佳集团公司还推出“员工内部福利协议”的投资项目,通过返利提成的办法鼓舞投资者带动其亲戚亲戚大伙投资。

  目前,黄金佳公司宝安区2家门店被查封,店内内部黄金被封存,正在进行相关统计,涉嫌非法集资案6名嫌疑人已被警方依法刑事拘留。

  主要嫌犯已移送检察机关

  据河北廊坊市警方向媒体通报称,2014年11月初,黄金佳集团涉嫌非法集资案20名主要犯罪嫌疑人被批捕。目前,包括黄金佳投资集团原负责人肖某在内的主要犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

  廊坊市公安机关在今年1月发表声明相关案情,黄金佳投资集团涉嫌非法集资案全国共有3100000余人报案,报案金额达53.9亿元人民币。冻结涉案资金28.28亿元,扣押现金人民币1431.75万元,扣押黄金制品及样品(待鉴定)488.96公斤、白银制品及样品(待鉴定)21000.9公斤,扣押涉案车辆66台,查封房产191套(包括廊坊黄金佳大厦内部房产165套、黄金佳公司相关人员房产26套),查封土地21.1万平方米。廊坊官方通报称,廊坊域内有100000人报案,报案金额11.04亿元。(记者 彭晨 通讯员 马莉 徐以文)